Kamusal Nüfuz Sahibi Kişilerin Finansal İşlemlerine Sıkı Tedbir

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği’ne göre; kamusal nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerinde, 'yükümlüler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış tedbirler' uygulanacak.

Ekonomi 17.11.2022, 12:35
Kamusal Nüfuz Sahibi Kişilerin Finansal İşlemlerine Sıkı Tedbir

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği’ne göre; kamusal nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerinde, 'yükümlüler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış tedbirler' uygulanacak.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik'in 13'üncü maddesine dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan MASAK Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

KAMUSAL NÜFUZ SAHİBİ KİŞİLER MERCEK ALTINDA

MASAK Genel Tebliği’nde ‘kamusal nüfuz sahibi kişiler’, “seçimle veya atama yoluyla kendisine önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey gerçek kişiler ile uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile eşdeğer görev yapan diğer kişiler” olarak tanımlandı.

MAKUL TEDBİRLERİ ALACAK

Tebliğe göre; finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşteri veya gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla makul tedbirleri alacak.

YÜKÜMLÜLÜKLER EŞLERİ, BİRİNCİ DERECEDE AKRABALARI VE YAKINLARI DA KAPSIYOR

Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafından seçilen veya atanan kamusal nüfuz sahibi kişilerle veya bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilişkilerinde ve gerçekleştirilen işlemlerde, bu kişilere ait veya işleme konu mal varlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul tedbirler alacak. Bu tedbirler, Türkiye tarafından seçilen veya atanan ya da uluslararası kuruluşlarda görev yapan kamusal nüfuz sahibi kişilerle veya bunların eşleri, birinci derece akrabaları veya yakınları ile tesis edilen iş ilişkisinin ve gerçekleştirilen işlemlerin yüksek riskli olarak değerlendirilmesi durumunda da uygulanacak.

HER TÜRLÜ SOSYAL, KÜLTÜREL VEYA EKONOMİK NİTELİKLİ YAKINLIK, KAMUSAL NÜFUZ SAHİBİ KİŞİLERİN YAKINLARI OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Tebliğe göre; bir çıkar veya amaç birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket ortaklığı veya şirket çalışanı olma gibi her türlü sosyal, kültürel veya ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi kişilerin yakınları olarak değerlendirilecek.

İŞLEMLER ÜST SEVİYEDEKİ GÖREVLİNİN ONAYINA BAĞLI OLACAK

Finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıca, kamusal nüfuz sahibi kişilerle iş ilişkisi tesisini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin gerçekleştirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayına bağlayacak.

TEDBİRLER, NÜFUZ SAHİBİ KİŞİLERİN GÖREVDEN AYRILMALARI DURUMDA DA DEVAM EDECEK

Tedbirler, kamusal nüfuz sahibi kişilerin görevden ayrılmaları veya bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir yıl süreyle uygulanmaya devam edilecek.

SİGORTA POLİÇESİNE BAĞLI HAK VE ALACAKLAR İÇİN DE TEDBİRLER ALINACAK

Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının veya gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesinden önce veya en geç ödeme zamanında makul tedbirler alacak. Buna ilişkin yüksek risk tespit edildiği durumlarda, ödeme yapılmadan önce üst yönetim bilgilendirilecek.

YÜKÜMLÜLÜKLERE UYULMAMASI HALİNDE KANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA UYGULANACAK

Kamusal nüfuz sahibi kişilere ilişkin olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.

#Ekonomi #hazine ve maliye bakanlığı #ekonomi haberleri #Finans #Kamusal Nüfuz Sahibi Kişilerin Finansal İşlemlerine Sıkı Tedbir
Yorumlar (0)
banner8
12
az bulutlu
banner9
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 33 55
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Alanyaspor 34 48
8. Sivasspor 34 48
9. Rizespor 33 48
10. Antalyaspor 33 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 33 37
15. Konyaspor 34 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 34 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 33 76
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 33 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Girona 33 71
3. Barcelona 32 70
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Getafe 33 43
10. Villarreal 32 42
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 32 37
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14